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La Unidad de Inteligencia Financiera investiga al ex gobernador Rodrigo Medina0
- Nacional, Nacionales, Politica, Portada, Principal
- 29 diciembre, 2019
Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelara el viernes que denunció a cuatro ex mandatarios y no diera nombres, fuentes de ese organismo de Hacienda confirmaron ayer que uno de los indagados es el priista, Rodrigo Medina. La UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició una investigación en
READ MOREUIF detalla triangulación de García Luna y compra de software espía0
- Nacional, Nacionales, Politica, Portada, Principal
- 27 diciembre, 2019
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto, reveló la triangulación de recursos que realizó el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna a través de la Secretaría de Gobernación y otras dependencias capitalinas. A través de la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, en donde también estuvo
READ MORENo hay “golpeteo político” a través de la UIF, afirma Santiago Nieto0
- Nacional, Nacionales, Portada, Principal
- 27 diciembre, 2019
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que esta instancia nunca ha tenido la finalidad de perseguir a nadie y se apega a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no usar a las instituciones como mecanismos de golpeteo político. Así lo afirmó el funcionario de la Secretaría
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UIF congela cuentas de empresarios por nexos con García Luna0
- Nacional, Nacionales, Portada, Principal
- 14 diciembre, 2019
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló once cuentas bancarias de personas físicas y morales vinculadas a Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). De entre las cuentas bloqueadas, destacan las de Mauricio Samuel Weinberg López, empresario inmobiliario y de seguridad, su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Jorge Luis Castilla
READ MOREInvestiga UIF a Vicente Fox y a su hijo por presunta evasión fiscal0
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- 5 diciembre, 2019
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga al ex presidente Vicente Fox y a su hijo Rodrigo Fox de la Concha, por presunta evasión fiscal. La UIF está deliberando si se configura el delito de defraudación fiscal para proceder penalmente contra Fox, según información recabada por el periodista Carlos Loret
READ MOREUIF niega haber descongelado las cuentas de Elba Esther Gordillo0
- Nacional, Nacionales, Politica, Portada, Principal
- 15 noviembre, 2019
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, negó categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de cuentas de Elba Esther Gordillo. En su cuenta de Twitter, el titular de la UIF expuso: “La #UIF niega categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de cuentas de la Sra.
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RTP lanza nuevo mapa de su red de rutas
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- 22 abril, 2019
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