Tag: Lavado Dinero
Unidad de Inteligencia Financiera recibe casi 50 mil reportes antilavado en primer trimestre
Ciudad de México 03 Junio (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-Al primer trimestre de 2019, instituciones financieras, sobre todo bancos, enviaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ... Read More
SHCP refuerza medidas contra lavado de dinero en centros cambiarios
Ciudad de México 20 Marzo (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Los centros cambiarios del país deberán apretar las medidas de control e identificación de clientes para evitar el ... Read More
Leyes laxas en Lavado de Dinero
Ciudad de México, 11 de Agosto (MENSAJE POLÍTICO/ CÍRCULO DIGITAL).- Huecos legales favorecen el lavado de dinero en México aseguró Alejandro Desfassiaux, Autor del libro ... Read More
Exigen diputados del PRI a PGR informe el estado que guardan indagaciones contra Ricardo Anaya
Ciudad de México, 13 de Junio (JUAN R. HERNÁNDEZ/CÍRCULO DIGITAL).- Legisladores del PRI pidieron que la Procuraduría General de la República (PGR) dé a conocer, en ... Read More