• SHCP refuerza medidas contra lavado de dinero en centros cambiarios

    SHCP refuerza medidas contra lavado de dinero en centros cambiarios0

    Ciudad de México 20 Marzo (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Los centros cambiarios del país deberán apretar las medidas de control e identificación de clientes para evitar el lavado de dinero a través de sus servicios, anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En una publicación realizada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación

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  • Leyes laxas en Lavado de Dinero

    Leyes laxas en Lavado de Dinero0

    Ciudad de México, 11 de Agosto (MENSAJE POLÍTICO/ CÍRCULO DIGITAL).- Huecos legales favorecen el lavado de dinero en México aseguró Alejandro Desfassiaux, Autor del libro Cómo poner un alto a la inseguridad en México.

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