Tag: UIF
CANDIDATO EN METEPEC HA SIDO BENEFICIADO CON CASI MIL MILLONES EN CONTRATOS POR GOBIERNOS DE SU MISMO PARTIDO DESDE 2013 A LA FECHA
Por Amir Ibrahim, Miguel Martín Felipe y Carlos Domínguez. A través de la empresa CIFO TECHNOLOGIES S.A. de C.V, el empresario y candidato a la alcaldía ... Read More
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga al ex gobernador Rodrigo Medina
Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelara el viernes que denunció a cuatro ex mandatarios y no diera nombres, fuentes de ese ... Read More
UIF detalla triangulación de García Luna y compra de software espía
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto, reveló la triangulación de recursos que realizó el exsecretario de Seguridad ... Read More
No hay “golpeteo político” a través de la UIF, afirma Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que esta instancia nunca ha tenido la finalidad de perseguir a nadie y ... Read More
UIF congela cuentas de empresarios por nexos con García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló once cuentas bancarias de personas físicas y morales vinculadas a Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de ... Read More
Investiga UIF a Vicente Fox y a su hijo por presunta evasión fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga al ex presidente Vicente Fox y a su hijo Rodrigo Fox de la ... Read More
UIF niega haber descongelado las cuentas de Elba Esther Gordillo
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, negó categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de cuentas de Elba ... Read More